ضبط تشكيل عصابي تخصص في عمليات غسيل أموال المخدرات

47

كتب – سهاد حسن:
تمكنت الأجهزة من كشف تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة و قيامه بعمليات غسيل أموال لتجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بشراء عقارات و أراضي زراعية يأتي ذلك في إطار جرائم غسل الأموال وقيام الأجهزة الأمنية بحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال.

حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 5 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظة البحيرة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وشراء العقارات والأراضي الزراعية ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه) تقريباً .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

Your email address will not be published.